AirHelp WW
Путешествия
Новости турбизнеса, статьи, советы, видеобзоры, экскурсии на сайте http://protuor.ru

Турбизнес остается одним из ведущих каналов теневой обналички

1
RoomGuru

Турбизнес остается одним из ведущих каналов теневой обналички

Такие данные следуют из официальной статистики ЦБ РФ, которую изучил РБК.

Согласно данным регулятора, за последние четыре года объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года ЦБ оценивал рынок обналичивания в 600 млрд руб., то в 2017 году — в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы обнала сократились еще в 1,8 раза (к первому полугодию прошлого года) — до 100 млрд руб. Еще резче падали объемы вывода средств за рубеж: с 2015 года в пять раз — до 96 млрд руб. по итогам 2017 года. За первую же половину текущего года за рубеж нелегально вывели 35 млрд руб.

95% операций по обналичиванию средств стабильно приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц. В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди так называемых транзитных операций, которые способствуют обналу и выводу денег за рубеж, самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка через счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).

Меры ЦБ по борьбе с обналичиванием средств привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3% в 2013 году до 17% в настоящее время, говорил в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Активные действия Центробанка и налоговых органов в последние несколько лет практически исключили для «теневых финансистов» возможность получения наличных денег в большом объеме через старые методы обнала, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Теперь они вынуждены покупать такие наличные у организаций, взаимодействующих с физлицами. «Естественно, покупать наличные удобнее в больших объемах, а большие объемы появляются у туристических агентств, автосалонов и так далее», — отмечает юрист.

В то же время эксперты не готовы сказать, насколько приводимые ЦБ обороты отражают реальную ситуацию на рынке теневых финансовых услуг. Методика по их расчету не обнародована.

Отметим, что в следствии усиления наблюдения за турсектором со стороны ЦБ участились блокировки счетов турфирм банками. Последние, опасаясь санкций регулятора, закрывали счета даже турагентств, ведущих честный бизнес. Ранее RTourNews.ru писал, как турагенту предупредить блокировку счетов.

По материалам: rtournews.ru

1 Комментарий
  1. Александр Говорит

    Обналичка в Москве турфирмами и бездействие ОЭБ УВД ВАО и ИФНС 20

    Туристы обратились с ОЭБ УВД ВАО по обналичке Турагентом и туроператораом при оплате тура в ТК Сититур туроператору согласно договору. Обналичка оставила туристов без возможности получить компенсацию от туроператора.
    Однако ОЭБ УВД ВАО даже не стал заниматься Проверкой по данному Обращению.
    ИФНС 20 более 2х месяцев проводит проверку по данному обращению.
    О коррупции много пищут, но гос органы не принимают мер по незаконному переводу денег за рубеж.

    Схема с участием турфирм выглядит довольно просто: когда туристы соглашаются оплатить путевку, сотрудники турфирмы уговаривают их произвести оплату наличными, ссылаясь на неработающий терминал по приему карт. Однако, после того, как путешественники соглашаются расплатиться купюрами, чек им не выдается вовсе. «Либо вместо чека выдается приходно-кассовый ордер, что усложняет отслеживание движения средств. К концу дня у компании образовывается достаточно большой объем неучтенных наличных. Эти деньги турфирмы продают сторонним компаниям, которые оплачивают «товар» безналичным расчетом», — пояснил эксперт, добавив, что формально расчет происходит по договору на оказание услуг юрлицам, по сути же они оказываются физлицам за наличные. «Для одних это обналичка, для других — возможность довольно просто вывести деньги за рубеж, тем более что трансграничные платежи для турфирм — стандартная работа», Стоит отметить, что обналичивать деньги таким образом можно исключительно через «живые» турфирмы, поскольку в подобных схемах используются деньги
    настоящих клиентов.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

четыре − три =